LAMDA DEVELOPMENT

Η LAMDA Development συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία για την εταιρική διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 4 της Απόφασης 2/905/3.3.2021 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία, εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, εφαρμόζεται συγκεκριμένο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, μέσω του οποίου γίνεται διαχείριση των θεμάτων διοίκησης και ελέγχου. Οι αρχές που διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση θεωρούνται από τη ∆ιοίκηση της Lamda Development απαραίτητες τόσο για τον έλεγχο των αποφάσεων και ενεργειών της ∆ιοίκησης, όσο και για την προστασία των συµφερόντων των µετόχων της εταιρείας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Lamda Development λειτουργεί ως ένα εργαλείο βέλτιστης πρακτικής και συµµόρφωσης µε την ισχύουσα νοµοθεσία, που προωθεί και βελτιώνει τη διαφάνεια µε σκοπό την προσθήκη αξίας και τελικά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας. Το περιεχόµενό του Κώδικα εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και ενηµερώνεται σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα, ώστε να παραµένει πάντοτε επίκαιρος και να ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες.

 H Lamda Development είναι ένας επιχειρηµατικός οργανισµός που επικοινωνεί και αλληλεπιδρά συστηµατικά µε τα ενδιαφερόµενα µέρη του, τα οποία ανήκουν είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο, το μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί η Εταιρεία έχει ως βασικά ενδιαφερόµενα µέρη τους εταίρους και τους φορείς εκείνους που έχουν άµεσο αντίκτυπο ή επίδραση στη µακροπρόθεσµη, βιώσιµη πορεία και στη λειτουργία της εταιρείας, αλλά και επηρεάζονται από αυτή. Συγκεκριμένα:

• Εργαζόμενοι: Ενδιαφέρονται για την οικονοµική επίδοση της Εταιρείας, για την ύπαρξη ενός δίκαιου πλαισίου λειτουργίας, για την εκπαίδευση και την εξέλιξή τους, για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειάς τους, για την παροχή ίσων ευκαιριών και για την αποφυγή διακρίσεων
• Μέτοχοι: Ενδιαφέρονται για την οικονοµική επίδοση της Εταιρείας, την περιβαλλοντική και κοινωνικό-οικονοµική συµµόρφωση, καθώς και για τις επιδόσεις σε θέµατα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG)
• Χρηματοοικονομικοί φορείς (Τράπεζες, Αναλυτές, Χρηματιστήριο): Ενδιαφέρονται για την οικονοµική επίδοση της Εταιρείας, την περιβαλλοντική και κοινωνικό-οικονοµική συµµόρφωση, αλλά και για τις επιδόσεις σε θέµατα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG)

Από την ίδρυση της εταιρείας έως σήμερα 

Η Lamda Development στηρίζει τη λειτουργία της σε ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό µοντέλο διακυβέρνησης το οποίο υποστηρίζει την αποδοτική και βιώσιμη λειτουργία της.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μοντέλο διακυβέρνησης της Εταιρείας έχει δομηθεί ώστε να υιοθετεί πρακτικές για την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο αρχών που ανταποκρίνεται στις διαστάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην ανάλυση ευκαιριών, κινδύνων και ποιοτικών/ποσοτικών στόχων για τις κυριότερες δραστηριότητες της. Παράλληλα, εφαρμόζονται πρακτικές ανάπτυξης διαλόγου (Stakeholder Dialogue) με το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών του (Stakeholders & Shareholders), καθώς και κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και σύνδεσή της με τα ουσιώδη θέματα του Οργανισμού.

Στην Εταιρία έχουν συσταθεί και λειτουργούν Επιτροπές Διοίκησης, όπως η Επιτροπή Διευθυντών (Management Committee) και η Επενδυτική Επιτροπή (Investment Committee), που στόχο έχουν να πλαισιώσουν τη Διοίκηση σε θέματα αρμοδιότητάς της, να παρακολουθούν την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις ανάλογα με τα εγκριτικά τους όρια, καθώς και Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών που έχει αναλάβει τη διαχείριση και διερεύνηση των αναφορών.  

Επίσης, έχουν συσταθεί και Επιτροπές για την υποβοήθηση της Διοίκησης σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά το έργο του Τhe Ellinikon, όπως η Επιτροπή Νομικών και Αδειοδοτικών Υποθέσεων και η Εκτελεστική Επιτροπή Έργου. Οι αρμοδιότητες των επιτροπών της Διοίκησης περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας. 

Βασική αρχή του Ομίλου αποτελεί ο σεβασμός και η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς, όπως και με το νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρίες. Για την LAMDA Development αποτελεί ατομική ευθύνη όλων των εργαζομένων, η ενημέρωση για τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, που σχετίζονται με την εργασία και τα καθήκοντά τους Ο Όμιλος είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρ. 1-24 ν. 4706/2020 και έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (2021), ο οποίος εκδόθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, με μοναδική παρέκκλιση μία Ειδική Πρακτική. 

Ο Όμιλος διαθέτει Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΜΚΣ) με κύρια αποστολή τη θέσπιση και την εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση του Ομίλου προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για τον βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού. 

Οι βασικές αρχές που διασφαλίζει η ΜΚΣ είναι οι εξής: 

• Επιχειρηματική ηθική
• Διαφάνεια. 
• Ακεραιότητα. 
• Διαφύλαξη των συμφερόντων των μετόχων. 
• Προστασία των συναλλασσόμενων με τον Όμιλο. 

Στις αρμοδιότητες της ΜΚΣ περιλαμβάνονται οι ενέργειες πρόληψης, καταστολής/ανίχνευσης και απόκρισης σε σχέση με θέματα αρμοδιότητάς της, βάσει της Πολιτικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του εγχειριδίου διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης.  

Έχει αναπτυχθεί Πολιτική Αναφορών, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο https://www.lamdadev.com, βάσει της οποίας έχει υιοθετηθεί ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός υποβολής, διαχείρισης και διερεύνησης αναφορών (Whistleblowing), με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας του Ομίλου καθώς και για την προστασία των συμφερόντων και της φήμης του. 

Ο Όμιλος έχει αναπτύξει μία σειρά από επιμέρους πολιτικές και διαδικασίες, για την εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων αναφορικά με τον τρόπο υποβολής, διαχείρισης και διερεύνησης αναφορών: 

• Τη Διαδικασία Υποβολής Αναφορών, στην οποία θεσμοθετούνται τα κανάλια υποβολής αναφορών και περιγράφεται  αναλυτικά ο τρόπος υποβολής των αναφορών από τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες. 
• Τη Διαδικασία Διαχείρισης Αναφορών, στην οποία ορίζονται τα αρμόδια όργανα και τα επιμέρους βήματα για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αναφορών. 
• Την Πολιτική και Διαδικασία Εσωτερικής Διερεύνησης Αναφορών, στην οποία αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίοι οι αναφορές θα πρέπει να διερευνώνται.  

Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου μηχανισμού, δημιουργήθηκε μία νέα παραμετροποιημένη πλατφόρμα (https://lamdadev.sec.fraudline.gr/) για την υποβολή αναφορών αποκλειστικά για τον Όμιλο, η οποία σε συνδυασμό με το σχετικό email ([email protected]) συνθέτουν τον ολοκληρωμένο μηχανισμό υποβολής, διαχείρισης και διερεύνησης αναφορών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα, εχεμύθεια και προσοχή όλες τις αναφορές (επώνυμες είτε ανώνυμες) που υποβάλλονται μέσω των προαναφερόμενων θεσμοθετημένων καναλιών αναφοράς.  

Από την αρχή της λειτουργίας του, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει μια εταιρική κουλτούρα με αξίες και κανόνες συμπεριφοράς, που χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, ήθος, διαφάνεια και προσωπική ευθύνη για κάθε εργαζόμενο.

Ταυτόχρονα με τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ., τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και τις Πολιτικές και τις Διαδικασίες, που θεσπίζονται από τη Διοίκηση. Οι Αρχές, Κώδικες, Διαδικασίες και Πολιτικές που εφαρμόζονται και είναι διαθέσιμες -κατά περίπτωση στον ιστότοπο και το intranet (είτε στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα), καλύπτουν θέματα, όπως καταπολέμηση διαφθοράς, συγκρούσεις συμφερόντων, προσωπικά δεδομένα, εμπιστευτικότητα, σχέσεις με πελάτες, κατάχρηση της αγοράς, διαχείριση προνομιακών πληροφοριών, διακρίσεων στον χώρο εργασίας κ.λπ.  

Απώτερος στόχος είναι η διεξαγωγή της επιχειρηματικής δράσης και των συναλλαγών με επαγγελματισμό, ακεραιότητα και δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, καλύπτονται θέματα, όπως η ακεραιότητα και ο σεβασμός στις εργασιακές σχέσεις, η δέσμευση των εργαζομένων έναντι των εταιρικών στόχων, η δέσμευση για τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της, αλλά και η συνεχής προσπάθεια των εργαζομένων για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης και η συνεχής βελτίωση του αποτελέσματος της εργασίας τους.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας διέπει τη συμπεριφορά όλου του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Δ.Σ. και των στελεχών της Διοίκησης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις εταιρικές αξίες (βλ. ενότητα «Κώδικας Δεοντολογίας» – «Οι Αξίες μας») και τις βασικές αρχές λειτουργίας του Ομίλου, όπως η ακεραιότητα και ο σεβασμός στις εργασιακές σχέσεις, η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, η καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Η εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας είναι υποχρεωτική και υπόκειται σε έλεγχο από τα αρμόδια εποπτικά όργανα του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό, τα υπόχρεα για την εφαρμογή του πρόσωπα, οφείλουν να εξοικειωθούν με το περιεχόμενό του και να υπογράψουν το σχετικό έντυπο αποδοχής του, το οποίο παραδίδεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Ο Όμιλος συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, όπως ενδεικτικά τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα, τον Ν. 4624/2019 και τις κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των εν λόγω δεδομένων.  

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός του Ομίλου. Ο Επικεφαλής της Υπηρεσίας υπάγεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου και διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σκοπός, αλλά και αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να προσφέρει ανεξάρτητες, αντικειμενικές, διαβεβαιωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τις λειτουργίες του Ομίλου και των θυγατρικών του. Η Υπηρεσία βοηθά τον Όμιλο να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του υιοθετώντας μια συστηματική επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, καθώς και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.  

Ο Όμιλος, έχει συστήσει Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, με κύρια αποστολή την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα, για την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο Όμιλος. Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι που αναλαμβάνουν οι Διευθύνσεις, συμβαδίζουν με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων και τα όρια ανοχής που η Ανώτατη Διοίκηση καθορίζει και διαμορφώνει. Η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και η Δήλωση Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων εγκρίθηκαν επίσημα από το Δ.Σ. τον Δεκέμβριο του 2022 και εφαρμόζονται στο σύνολο του Ομίλου.  

Στόχοι της Μονάδας είναι: 

• Να ενδυναμώσει την κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου.  
• Να συμβάλει στη διαδικασία αναγνώρισης, καταγραφής, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων σε όλες τις βαθμίδες και λειτουργίες της.  

Ο Όμιλος έχει δημιουργήσει τις παρακάτω πολιτικές και κανονισμούς:

• Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
• Κώδικας Δεοντολογίας
• Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών
• Πολιτική Αναφορών
• Πολιτική Αξιολόγησης της Απόδοσης
• Πολιτική Αυτοκινήτων και Καυσίμων
• Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης
• Πολιτική για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων, της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία
• Πολιτική Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Εργαζομένων
• Πολιτική Εξοδολογίων
• Πολιτική και Διαδικασία Προσλήψεων
• Πολιτική Εσωτερικής Ανακοίνωσης και Κάλυψης Νέων Θέσεων Εργασίας
• Πολιτική Κινητών τηλεφώνων
• Πολιτική Προμηθειών
• Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Ν/Α

Ν/Α

Το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης της Lamda Development, εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές της χώρας όπου η Εταιρεία διατηρεί δραστηριότητα (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos, Μαρίνες Φλοίσβου, Ελληνικού και Κέρκυρας καθώς και στο Ελληνικό).

Μέσω του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζεται, η Lamda Development έχει καταφέρει να ενσωματώσει πλήρη διαφάνεια στην λειτουργία της, δίκαιη μεταχείριση των μετόχων, ενίσχυση του ενδοεταιρικού διαλόγου με τους εργαζόμενους, αναγνώριση των σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τα ενδιαφερόμενα μέρη της και εν τέλει αύξηση της ανταγωνιστικότητάς, και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της. Παράλληλα, εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο σύστημα διακυβέρνησης, η Διοίκηση προάγει και υιοθετεί ένα σύστημα αξιών και συμπεριφορών, με απώτερο σκοπό την μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη, με γνώμονα την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και τον συνεχή διάλογο.

Μέσω του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης που υιοθετείται η εταιρεία έχει καταφέρει:

• Πιο αποδοτική και διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων
• Ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού
• Εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου
• Εξάλειψη παρατυπιών και περιπτώσεων διαφθοράς
• Καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων
• Ενίσχυσης φήμης της εταιρίας
• Ενίσχυση της απόδοσης της εταιρείας και τελικά του οφέλους των μετόχων